根据《香港法例》第615章《反洗钱及打击恐怖分子融资条例》下第2部附表，富皓信托有限公司有义务遵守由香港公司注册处发布的《反洗钱指南》所要求的客户尽职调查程序。我们在内部进行全面的客户尽职调查和了解客户程序，并根据监管要求保留所有客户互动的详细记录。

​

根据《反洗钱及打击恐怖分子融资条例》第2部附表，作为持牌TCSP公司，富皓信托有限公司确保：

• 交易中的资金流动审计路径透明且完整

• 正确识别和验证客户及其受益人

• 所有客户和交易记录及时提供给公司注册处、其他有关当局和审计师

• 遵守《反洗钱及打击恐怖分子融资指南》中规定的条款，以及其他由注册处规定的要求

 

富皓信托有限公司还受到反洗钱和打击恐怖分子融资合规方面的严格监督，符合金融行动特别工作组（FATF）设定的标准。我们严格遵循FATF的高风险、不合作司法管辖区名单以及其他受监管的司法管辖区，以及联合国和OFAC制裁国家。

​

我们通过采用风险为基础的方法来履行我们的法律和监管责任。我们收集信息并评估客户所获得的财富来源。在特定情况下，我们可能会要求提供文件证据以证明财富来源。

​

此外，富皓信托有限公司遵循国际法规的指导，包括：

• 《毒品赃款（追回）条例》，第405章（“DTROP”）

• 《有组织和严重犯罪条例》，第455章（“OSCO”）

• 《联合国（反恐怖主义措施）条例》，第575章（“UNATMO”）

• 《联合国制裁条例》，第537章（“UNSO”）

• 《大规模杀伤性武器（服务供应管制）条例》，第526章（“WMD(CPS)O”）